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[경제학 논문] 한국 자금세탁방지제도의 검토

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구체적으로, 1988년 12월에는 국제연합(United Nations)과 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)가 각기 자금세탁방지에 관한 협약과 원칙을 채택하면서 ...





한국 자금세탁방지제도의 검토


















제1장. 서론

오늘날 자금세탁은 범세계적 관심사이다. 1970년 「은행비밀법(The Bank Secrecy Act)」을 통해 자금세탁을 최초로 규제한 미국을 필두로, 일부 영미법계 국가들이 국내적으로 법률적 규제를 실시했을 뿐이다.1) 구체적으로, 1988년 12월에는 국제연합(United Nations)과 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)가 각기 자금세탁방지에 관한 협약과 원칙을 채택하면서 자금세탁방지를 위한 세계 각국의 국내외적 노력이 본격화되기 스타트하였다. 그 결과, 광범한 지역에 걸친 자금세탁의 국제적 속성이 두드러지게 되어 1980년대 말에는 국제적 공동대응의 당위성이 대두되었다.
하지만, 1970년대부터 서서히 진행되기 스타트한 세계 금융경제의 자유화통합화 현상은 정보통신기술의 가속적 발전과 맞물리면서 1980년대부터는 괄목할만한 진전을 이루게 되었다. 1970년 「은행비밀법(The Bank Secrecy Act)」을 통해 자금세탁을 최초로 규제한 미국을 필두로, 일부 영미법계 국가들이 국내적으로 법률적 규제를 실시했을 뿐이다.
하지만, 1970년대부터 서서히 진행되기 스타트한 세계 금융경제의 자유화?통합화 현상은 정보통신기술의 가속적 발전과 맞물리면서 1980년대부터는 괄목할만한 진전을 이루게 되었다. FATF는 자금세탁방지에 관한 40개 권고(Forty Recommendations, 이하 FATF 40)를 1990년 발표(1996년 개정)한 이래 권고의 이행을 전세계적으로 촉구하는 등 지금까지 자금세탁에 관한 국제 활동을 주도해오고 있따3) FATF는 회원국에 관련되어는 연차 자기평가와 정기 상호평가를 통해 FATF 40의 이행을 점검한다.2)
이러한 맥락에서, 1989년 7월 G-7 결의로 자금세탁에 관한 금융조치전담반(Financial Action Task Force on Money Laundering, 이하 FATF)이 설치되었다. 그러나, 불과 30여 년 전까지만 해도 자금세탁은 몇몇 국가의 국내적 관심사에 불과했었다. 그 결과, 광범한 지역에 걸친 자금세탁의 국제적 속성이 두드러지게 되어 1980년대 말에는 국제적 공동대응의 당위성이 대두되었다.


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한국 자금세탁방지제도의 검토
제1장. 서론

오늘날 자금세탁은 범세계적 관심사이다. 그러나, 불과 30여 년 전까지만 해도 자금세탁은 몇몇 국가의 국내적 관심사에 불과했었다. 한편, 비회원국 중 비협조국(Non-Cooperative Countries or Territories)을 가려내기 위해 지난 2000년 2월 FATF는 25개 기준(이하 NCCT 25)을 …(drop)

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